GÜNDEM:

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,

2) Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3) Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması,
a) Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
b) Denetçi Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
c) Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d) Denetçinin ibra edilmesi,

4) Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5) Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde gerçekleşen değişikliğin onaylanması,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

7) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin tasvip edilmesi ile onaylanması,

9) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izine istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekliyle, şirket esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22/1, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1 numaralı maddelerinin değiştirilmesine; 6, 8/1, 12/1, 13, 15, 22, 24 ve Geçici 1 numaralı maddelerinin iptaline; “Holding’in Kendi Pay Senetlerini İktisabı ve Rehin Olarak Kabul Etmesi” ile “Kar Payı Avansı” başlıklı maddelerin şirket esas sözleşmesine ilave edilmesine karar verilmesi,

10)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin “Genel Kurul İç Yönergesi”nin onaylanması,

11)Faaliyet Dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

12)Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
İşbir Holding A.Ş.