İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28.06.2013 günü saat 14.00’de Karanfil Sokak No. 59 Bakanlıklar 06640 ANKARA adresindeki ŞEKER-İŞ toplantı salonunda yapılacaktır.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Aracı kuruluşları nezdinde ihraççıya kimlik kısıtlama talebinde bulunmuş ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen pay senedi sahiplerimiz ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul’un toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartları ile Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.isbir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği’nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 01.04.2012 – 31.03.2013 faaliyet dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirketimizin www.isbir.com.tr internet adresinden erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin aşağıda belirtilen merkez adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
YÖNETİM KURULU
İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 ANKARA
Tel: 0312. 418 10 43